中共國家電視台央視週三指責中國銀行逃避國家對跨境資金轉移的控制,洗錢並幫助投資移民轉移資金到海外。(視頻截圖)
(記者秦雨霏編譯報導)
《華爾街日報》7月9日報導說,在中共政府兩個強大部門之間出現一個罕見的公開爭鬥。中共國家電視台週三瞄準中國銀行,指責銀行洗錢並幫助投資移民轉移資金到海外,並逃避國家對跨境資金轉移的控制。中國銀行則聲明稱,該項目屬於試點計劃,是國家開放資本賬戶的嚐試。
該報道認為,投資移民帶走大量資金令中共當局焦慮。

中國銀行幫投資移民轉移資金到海外
《華爾街日報》7月9日報導說,在早間新聞節目中,中央電視台播出了一篇20分鐘的報導,說幾個城市的中國銀行分行轉移大量現金到國外,用於客戶移民。報導說,在某些案件當中,銀行跟移民代理合作,幫助客戶掩蓋他們資金的來源。
央視說,作為交換,中國銀行將在這些交易當中收取相當高佣金。
「令人困惑,一個像中國銀行這樣的大型國有銀行會捲入這樣陰暗業務。」央視說。
中國銀行說,央視的報導「事實錯誤」,對於它的跨境轉賬業務如何運作有「誤解」。它說在進行業務過程中,銀行遵守監管要求,包括禁止洗錢的要求。
央視是中共當局最大的和最有影響力的宣傳機構,偶爾批評外國和國內公司。它過去的目標包括蘋果,大眾,星巴克和尼康。
但是它極少追逐大型國有企業。中國銀行是中國四大國家控制的銀行,並常常為中國的政策目標提供資金。
「這非常不尋常。」香港科技大學政治學教授丁學良說。「公開的批評非常罕見。」

中國封閉系統千瘡百孔
《華爾街日報》報導說,中國官方限制個人和企業跨境轉移資金的能力。中國個人不被允許兌換和轉移超過每年5萬美元的資金出國。中國公司僅僅在被批准的業務目的下,比如支付進口或被批准的外國投資,才可以將人民幣兌換成外匯。
但是這種封閉的系統已經越來越千瘡百孔,規則常常被規避。受到經濟放緩和國內政治不穩定的刺激,富裕的中國公民越來越通過在美國,加拿大和澳大利亞等國進行大筆投資尋求移民海外。
週二,美國國家房地產協會說,從去年3月到今年3月的期間,中國客戶購買了220億美元的房屋。

投資移民帶走資金令中共焦慮
《華爾街日報》報導說,央視報導聚焦於中國銀行在2011年啟動的所謂優惠通計劃,它幫助客戶轉移人民幣資金到海外。根據報導,中國銀行將使用這個計劃跨境轉移無限量的人民幣,然後將這些資金兌換成外匯,因此使得客戶規避中國的外匯規定。
中國銀行說,這個業務遵守監管條例,符合當局要求銀行檢查客戶資金來源和目的的規定。該計劃局限於那些尋求通過投資移民或通過購買海外房產的客戶。
中國銀行在貨幣市場扮演突出的角色,因為它是完成人民幣兌換的主要渠道。
央視的指控「相當嚴重,因為中國銀行是中國主要的跨境人民幣流動的清算銀行。」帕裡國際貿易分析師週三在客戶報告中說。
多年來,中國經濟受益於大量現金通過出口和外國投資者流入中國。流入的美元在中國央行被兌換成人民幣,將更多的人民幣投入經濟。這使得銀行更容易借貸和公司更容易增長,但是它也推高了通膨並造成房地產和股市泡沫。
當資金離開,這個系統將逆轉,因此可以用於增長的資金將減少。中共監管機構最近幾個月說,他們將加強監控非法資金流動。

中國銀行跨境轉賬非法還是試點?
路透社也報導說,央視對中國銀行的報導是採用秘密調查的方式。中國銀行僱員說,他們不被允許公開向客戶推銷這個計劃,因為銀行知道它是非法的。
在一份聲明中,中國銀行說「優惠通」是一個合法的投資計劃,是通過一個試點項目獲得批准,該項目是試驗開放中國嚴格管制的資本賬戶。
中國銀行說該項目是政府努力開放資本賬戶並增加國際對人民幣接受程度的努力的一部份,它說廣東省其它銀行也提供類似的服務。
中國銀行在香港的股票週三下跌近3%,拖累了主要指數,收跌1.6%。在上海,股市收跌0.8%。
正在進行的中共反腐運動令外界擔憂那些恐懼被盯上的官員積極走資到國外。
投資移民計劃已經在富裕的中國公民當中變得流行。許多中國人也將資金轉往國外大城市諸如倫敦,香港和溫哥華購買房地產。
處於灰色領域的境外按揭公司網絡興起,幫助人們規避五萬元的境外匯款限額。投資者也發現其它漏洞,包括在澳門使用中國銀行卡來購買不存在的產品,以換取硬通貨幣。
試驗中國資本賬戶有限開放的多個試點計劃的推出令事情複雜化。不同地區監管機構實施不同的計劃。
經濟學家警告,諸如上海自由貿易區和廣東省的前海自由貿易區這樣的地區計劃,對於監管機構構成困難。

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★大紀元2014年07月09日訊(責任編輯:高靜)★

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