2015新聞短片 - 中銀洗黑錢 @ 筆平凡/景鴻的相簿

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中銀洗黑錢

意大利當局指中國銀行的米蘭分行，以及一間由中國移民開設的匯款公司，涉嫌協助洗黑錢，將逃稅、賣淫等犯罪所得的 45 億歐元，從意大利非法匯到中國。當中有近一半，即 22 億歐元，是經由中銀匯走。
案件涉及近三百人，意大利警方稱將提出檢控，但中銀及匯款公司都否認指控。
當局 2008 年展開調查，發現 2006 年至 2010 年間，有多達 45 億歐元透過一間叫 MONEY2MONEY (M2M) 的匯款公司，匯到中國。